Центральным Банком РФ были названы признаки сомнительных операций, из-за которых банку предоставляется право остановить проведение транзакции либо расторгнуть договор с клиентом. Об этом стало известно из документа, который был размещен на официальном интернет-портале регулятора.
В положении 375-П указывается более сотни признаков сомнительных операций. Впервые туда были включены операции, которые связаны с оборотом цифровой валюты. Кроме того, Банком России были добавлены в перечень регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Документ вступит в законную силу в октябре 2021 г. Кроме того, банкам будет предоставлено право отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Отказ банка проводить операции по исполнительным листам, выданным на основе судебных разбирательств, будет наказываться в виде штрафа.
