Российским банковским организациям запрещено отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Соответствующий закон вступил в силу в 30 января, о чем было сообщено РИА Новости.
Теперь банковские организации не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у тех нет документов, которые подтвердят законность денежных средств. Среди исключений остались только обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма. Решение об отказе от операции может быть принято только руководителем организации и уполномоченными им лицами.
В конце января появилась информация, согласно которой Центральный банк РФ и Минюст России вернулись к обсуждению идеи, касающейся введения запрета на перевод средств по исполнительным листам за пределы российской юрисдикции. Еще с 2017 г. мошенники пользовались тем, что банковские организации должны были переводить средства по решению суда, даже если подозревают, что речь идет об отмывании денег. Позднее преступники для вывода денежных средств «переориентировались» на исполнительные надписи нотариусов и решения комиссии по трудовым спорам.
Не так давно Минфином был подготовлен законопроект, который дает Федеральной таможенной службе новые полномочия для того, чтобы вести борьбу с выводом средств за рубеж.
