Лицензий были лишены банки «ФинТех» и «Онего».
Центральным Банком был лишен лицензии петрозаводский банк «Онего». По величине активов банк располагался на 308-й позиции в национальной банковской системе России.
В Центральном Банке рассказали, что деятельность Банка «Онего» была ориентирована на то, чтобы проводить непрозрачные операции по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.
Помимо этого, данные регулятора говорят о том, что банковская организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж.
В Центральном Банке было указано, что банком «Онего» были нарушены федеральные законы и нормативные акты Банка России, а в течение последнего года регулятором ни один раз применялись необходимые меры, в том числе вводились ограничения на проведение некоторых банковских операций. Кроме того, банковской организацией были допущены нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Центральным Банком РФ была отозвана лицензия и у банка «ФинТех», который располагался на 241-й позиции в национальной банковской системе. Как показывают данные регулятора, организацией осуществлялись непрозрачные операции, которые были направлены на то, чтобы обслуживать организаторов нелегальных азартных игр в Сети интернет.
Обе банковские организации получили от Центрального Банка РФ предписание, запрещающее им проводить операции в адрес нерезидентов. Такой же запрет Банком России был установлен и для Киви Банка с 7 декабря.
