Центральным Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у краснодарского банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк). Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале регулятора. Кредитная организация находилась на 222-й позиции в банковской системе России по величине активов.
Центральным Банком было принято такое решение, т.к. ЮМК банком неоднократно нарушались требования законодательства, касающиеся противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансирования терроризма. Регулятором было отмечено, что банковская организация была ориентирована на то, чтобы обслуживать интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась значительная доля кредитного портфеля», а свыше 70% учтенной на балансе банковской организации ссудной задолженности являлось низкокачественным.
В сообщении также указывается, что в ходе инспекционной проверки ЮМК банка удалось выявить случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, которые имеют своей целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.
В банк была назначена временная администрация Центрального Банка РФ. ЮМК банк не является участником системы страхования вкладов.
