Назначенные Управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк наблюдатели, чтобы следить за деятельностью Deutsche Bank, обратились к банковской организации с призывом отказаться от идеи расширения бизнеса в Российской Федерации. По сообщениям The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, немецкой банковской организации дали совет полностью свернуть бизнес в России.
Внешние наблюдатели были назначены нью-йоркским регулятором в 2017 г. после урегулирования скандала, связанного с отмыванием денег российских олигархов через московский офис. Регуляторами было установлено, что с 2011 по 2015 гг. ООО «Дойче Банк» принимало участие в проведении незаконных сделок, с помощью которых из России было выведено порядка 10 миллиардов долларов.
Внешние наблюдатели, которые следят за тем, каким образом кредитная организация осуществляет противодействие легализации преступных доходов, полагают, что Deutsche Bank за эти годы было сделано недостаточно для того, чтобы устранить изъяны в работе с российскими клиентами.
В Deutsche Bank отказались от комментариев, отметив, что банковской организацией регулярно проводится оценка рисков в разных странах, включая Россию.
