Правительство России рассматривает возможность введения обязательного контроля банков над операциями с драгоценными металлами и камнями. Эта информация стала известна по материалам, связанным с правительственным часом, который состоится 12 июля, и на котором будет обсуждаться соответствующий законопроект, разработанный Министерством финансов и Росфинмониторингом.
Согласно данным газеты “Известия”, операции с драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями часто используются для отмывания денег. В соответствии с законодательством о противодействии отмыванию доходов, компании в сфере драгоценных металлов, включая кредитные организации, могут самостоятельно определять происхождение средств. В случае выявления подозрительных операций с изделиями, компании информируют Росфинмониторинг, а если имеется угроза отмывания средств, эта информация передается правоохранительным органам.
На данный момент Минфин и Росфинмониторинг работают над законопроектом, который предусматривает обязательный контроль со стороны банков за операциями с драгоценными металлами. Предполагается, что такой шаг поможет сократить нелегальные операции в отрасли.
Газета обратилась к финансовым организациям для получения комментариев. Так, в ПСБ отметили, что при обслуживании клиентов в рамках таких сделок собирается полный набор документов о поставщике и информация о регистрации контрагента в Федеральной пробирной палате. В ВТБ сообщили, что операции с драгоценностями отражаются в банковских системах, а информацию о происхождении средств кредитные организации получают от своих клиентов.
