Росфинмониторингом была выявлена в прошлом году новая схема обналичивания денег с использованием налоговых или таможенных платежей. Об этом упоминается в информационном бюллетене ведомства.
По выявленной схеме фиктивными фирмами перечислялись налоговые либо таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги. В сообщении указывается, что указанный механизм использовался предприятиями общепита и торговли. Было также отмечено, что чаще всего схему использовали компании, у которых большой оборот наличных: торговые сети, автосалоны и оптово — розничные рынки.
Новая схема не получила широкого распространения, банковским организациям удалось настроить системы мониторинга для выявления подобных операций, об этом было рассказано в Росфинмониторинге. В Центральном Банке было заявлено, что объемы незаконного обналичивания в России снижаются на протяжении последних лет. Они снизились с 110 миллиардов руб. в 2019 г. до 78 миллиардов руб. в 2020 г.
В прошлом году российскими банками также были зафиксированы попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией через операции по закупке медицинского оборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Участниками рынка также были обнаружены попытки осуществить подозрительные операции на 34 миллиарда руб.
