С 10 января 2021 г. в России вступают в силу поправки в «Антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Благодаря им будут расширены подпадающие под контроль властей денежные операции. Об этом было рассказано председателем правления КПК «Обновление» Михаилом Дорофеевым.
В предстоящем году финансовая разведка будет осуществлять контроль почтовых переводов на сумму от 100 тыс. руб., возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. руб., ставки в азартных играх на сумму в 600 тыс. руб. и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, которые превышают 600 тыс. руб. Также поправки будут касаться и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от 3 миллионов руб. — к ним будет добавлена аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.
По словам эксперта, на банковские организации, отделения почты, лизинговые компании, риэлтеры и нотариусы возлагается обязанность передавать сведения о транзакциях, которые превышают лимиты. Которые указаны в поправках. Дорофеевым также было отмечено, что нововведения не окажут влияние на добросовестных экономических агентов, но могут усложнить жизнь организациям, которые ведут двойную бухгалтерию, помешать уклонистам обходить нормы и позволят уменьшить долю теневой экономики.
По мнению юриста Павла Уткина, новые правила обращения с деньгами помогут облегчить жизнь легального бизнеса, а под контроль попадут более специфичные операции для банковских организаций, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
