С 2018 года в помещениях 97-этажной башни «Восток» комплекса небоскребов «Федерация» в российской столице располагаются более 10 компаний, которые занимаются обналичкой криптовалют, сообщает Bloomberg, называя высочайшее здание Москвы “банкоматом кибермошенников”.
«Хотя в этом нет ничего противозаконного, такие фирмы могут позволять злоумышленникам обналичивать прибыль от цифровых преступлений, если не будут бдительно следить за своими клиентами», — сообщает источник.
Также было отмечено, что слабый контроль деятельности таких компаний может не создавать препятствий для преступной деятельности злоумышленников. Так, Bloomberg со ссылкой на Минфин США убеждает, что в «Востоке» находится не менее четырех фирм, которые замешаны в отмывании денег, полученных посредством программ-вымогателей.
Среди компаний, которые находятся в «Востоке», была упомянута Suex OTC. Она первой на территории РФ столкнулась с санкциями Соединенных Штатов из-за обвинения за помощь картелям-вымогателям в отмывании денег. Bloomberg сообщает, что согласно сведениям Chainalysis, фирма, которая размещается на 31-м этаже башни, с 2018 года обработала не менее 160 млн долларов в биткоинах, добытых из нелегальных и высокорисковых источников. В самой Suex OTC такие обвинения отрицают, сообщая о разбирательстве в суде США.
Среди других упомянутых источником компаний значатся EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. Последняя, согласно сведениям Chainalysis, обработала сотни тысяч долларов в виде криптовалютных активов.
