Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов недавно посетил Дмитрия Украинского и Анатолия Легкодымова, двух россиян, которые находятся в тюрьме в Нью-Йорке. Украинский был экстрадирован из Таиланда в США в июне прошлого года и ожидает суда по обвинению в мошенничестве, за что ему грозит до 20 лет тюрьмы. Легкодымов, с другой стороны, подозревается в отмывании денег через криптобиржу.
Согласно рассекреченным документам, Украинскому вменяется мошенничество на более чем 300 тысяч долларов. Хотя сами файлы были датированы 25 апреля 2016 года, они были обнародованы только в июне прошлого года. Кроме обвинения в мошенничестве, Украинского и его сообщников также обвиняют по пяти статьям, включая сговор, кибермошенничество и отмывание денег.
Легкодымов, в свою очередь, является основателем криптовалютной биржи Bitzlato в Гонконге, и его обвиняют в участии в теневых транзакциях на сумму более 700 миллионов долларов с использованием незаконных средств. Американские власти утверждают, что биржа Bitzlato предоставляла услуги расчетов на даркнет-площадке Hydra, где проводилась торговля запрещенными веществами, фальшивыми документами и краденой финансовой информацией.
Министерство юстиции США также обвиняет Легкодымова в организации денежных переводов без соответствующей лицензии. По их данным, Легкодымов лично управлял деятельностью Bitzlato из Майами в 2022 и 2023 годах и знал, что у биржи есть клиенты в США.
