Центральным Банком России приказом от 17 декабря 2021 г. была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации (НКО) “Премиум”. Банк не является участником системы страхования вкладов. Информация об этом была опубликована на официальном интернет-портале регулятора.
Согласно данным Центробанка, НКО “Премиум” нарушала федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев применялись к ней меры. Помимо этого, НКО нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность НКО “Премиум” характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
По величине активов НКО “Премиум” располагалась на 359-й позиции в российской банковской системе.
Центробанком России была назначена в НКО временная администрация, которая будет осуществлять свою деятельность до того, пока не будет назначен конкурсный управляющий либо ликвидатор.
Полномочия исполнительных органов банковской организации были приостановлены.
