Депутатами нижней палаты российского парламента подготавливается проект закона, по которому у банковских организаций появится реестр дропперов. Он станет частью антиотмывочной платформы Банка России “Знай своего клиента” (KYC).
Как полагают эксперты, практическая ценность данного реестра — под сомнением, поскольку имеются реальные высокие риски изоляции от банковских услуг граждан в случае занесения их, в том числе по ошибке, в список дропперов. Они посчитали необходимым заранее продумать механизм реабилитации россиян.
К январю члены Государственной Думы собираются завершить работу над указанным документом с поправками к “антиотмывочному” закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений банков появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы.
К данной категории будут отнесены граждане и компании, на чьи счета выводятся денежные средства, похищенные злоумышленниками из банковских организаций.
О работе над соответствующими поправками в документ было рассказано главой комитета Государственной Думы РФ по фин рынку Анатолием Аксаковым.
