Президент России Владимир Путин подписал указ о временной передаче акций компании “Рольф” в управление Росимущества, согласно сообщению ТАСС.
Отмечается, что Delance Ltd, компания с Кипра, принадлежащая семье Сергея Петрова, является владельцем 100% акций группы “Рольф”. В июне 2019 года в отношении Петрова и руководства дилерской компании в России было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов (часть 3 статьи 193.1 УК).
По данным следствия, в 2014 году Петров предположительно перевел 4 миллиарда рублей, полученных от коммерческой деятельности “Рольфа”, на счета кипрской компании Panabel Ltd, находящейся под его контролем.
Подписка на FBM.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных экономических новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Добавьте FBM.ru в избранные новости
Добавьте FBM в избранные новости
