В прошлом году Банком России было обнаружено на финансовом рынке 1549 компаний с признаками незаконной деятельности. Об этом было сообщено пресс-службой регулятора. Наибольшая их доля традиционно пришлась на нелегальных кредиторов — 821 организация.
Помимо этого, Центральный банк РФ нашел в России 395 субъектов с признаками нелегальных форекс — дилеров и 222 — с признаками финансовых пирамид. Из последних примерно половина — 101 — функционировала в формате интернет-проектов и иностранных организаций. 111 предприятий регулятором были отнесены к тем, что имеют другие признаки нарушения российского законодательства.
В Центральном Банке рассказали, что было принято 1583 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности изменить наименования, о запрете деятельности и другое).
Возбуждено 116 уголовных дел по различным статьям Уголовного кодекса, в том числе мошенничество, незаконное предпринимательство и отмывание денежных средств. 647 дел возбуждены по административным статьям. Из них более половины — по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.
Число нелегальных финансовых организаций, которые были выявлены Центральным Банком РФ за 2020 г., уменьшилось по сравнению с 2019 г. В 2019 г. было обнаружено 2600. Из них 1845 пришлось на нелегальных кредиторов, которые незаконно выдавали займы гражданам, 237 — на финансовые пирамиды, 438 — на нелегальных форекс — дилеров, брокеров, лжебанков и другие виды подобной нелегальной деятельности.
