Число контролируемых финансовых операций будет расширено в России с 10 января 2021 года. Власти собираются таким способом не дать уклоняться от налогов и уменьшить масштабы теневой экономики.
В связи с эпидемией увеличились затраты государства и их надо как-то восполнять. Нарушители налоговых законов вполне неплохой источник пополнения казны. Новый закон должен резко усложнить жизнь фирмам, ведущим двойную бухгалтерию.
Теперь будет контролироваться почтовый перевод денег (от 100 тысяч рублей), возврат не употреблённых авансов за мобильную связь (от 100 тысяч рублей), ставки азартных игр (от 600 тысяч рублей), операции с наличностью (от 600 тысяч рублей), договоры лизинга, сделки с недвижимостью (от 3 миллионов рублей). Новый закон также касается иностранных фирм.
Организациям, оперирующим деньгами и имуществом, теперь придётся давать сведения о транзакциях с превышением ограничений. Изменение коснётся многих крупных компаний, например, лизинговых фирм, почтовых организаций, нотариусов, риэлторов. Хотя проверяться будет не каждый случай, но всё равно опасность, для использующих незаконные финансовые схемы, сильно повышается.
