Порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, нужно увеличить с 600 000 до 1 000 000 рублей, а в дальнейшем и до 1,5 миллиона рублей. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (НСФР).
Кроме того, порог подконтрольных банковских операций по сделкам с недвижимостью предлагают установить на уровне 10 миллионов рублей. Нововведения также затронут и операции НКО. Для них совокупный порог подлежащих контролю операций предлагают сделать до 600 000 рублей. Кроме того, в НСФР намерены включить в список исключений по этому пункту образовательные учреждения, образовательные программы общего и высшего образования и медицинские и научные организации, сообщают «Известия».
Документ также подразумевает возвращение лимита в 600 000 рублей для трансграничных переводов из государств, входящих в список Росфинмониторинга по обязательному контролю. Вдобавок к этому из перечня предлагают убрать операции по возврату средств от зарубежных интернет-магазинов, когда потребителям в России не подошел товар.
Ранее Банк России представил прогноз, по которому в РФ ожидается уменьшение количества отказов в проведении банковских операций. Согласно мнению экспертов, благодаря «антиотмывочной» платформе «Знай своего клиента» банки получат возможность сосредоточиться на операциях с высоким риском и отказаться от «перестраховочных» запросов.
