По мнению председателя правления екатеринбургского банка «Нейва» Константина Левушкина, отзыв лицензии у банковской организации может быть связан с торговлей валютой.
Левушкин подчеркнул, что в сегодняшней геополитической ситуации, как стало известно, продавать американские доллары — это неправильно. Вина банка заключается в том, что он вовремя не прочуял эту смену регулятора. Левушкиным было добавлено, что регулятором была отозвана лицензия без объявления войны. Председателем правления также было отмечено, что российский банк действительно торговал валютой в крупных объемах, но это было обычной деятельностью, на которой клиенты зарабатывали деньги.
Левушкин также пояснил, что банк ликвиден на 100%. В разговоре с вкладчиками им было подчеркнуто, что сам хранил собственные деньги в «Нейве» и остался без наличных. У головного офиса банка с утра 16 апреля собралось порядка 30 клиентов, которые требовали объяснений. К зданию банка также приехали сотрудники СОБР и полицейские.
Центральным Банком РФ был лишен лицензии Банк «Нейв», поскольку банковской организацией нарушались федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Центрального Банка РФ, а также неоднократно допускались нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.
Данным регулятора говорят о том, что банком также в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам. «Нейва» размещался на 188 позиции в банковской системе России по величине активов. В банковскую организацию была назначена временная администрация.
