Банк России принял решение отозвать лицензию на то, чтобы банк “Гефест” осуществлял операции. Приказ касательно отзыва лицензии был представлен на сайте регулятора.
В документе указывается, что данное решение связывают с тем, что кредитные организации не исполняют федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ, в том числе было неоднократное нарушение на протяжении одного года требований, которые предусмотрены законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в том числе требований, которые предъявляются нормативными актами Центробанка. Таким образом наблюдается четкое несоблюдение целого ряда необходимых предписаний, что должны выполняться.
21 февраля ЦБ решил отозвать лицензию у КИВИ банка, после этого приступил к блокировке операции посредством его кошельков. Начался процесс по данному направлению. Регулятор сделал заявление, что работу банка часто связывают с “теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор”.
Фото Артем Сизов / «Газета.Ru»
