В Центробанке обнаружили в первом полугодии 2023 года 2449 субъектов, имеющих признаки нелегальной деятельности. Это на семь процентов больше, чем за такой же период 2022 года, передает регулятор, опираясь на свои данные. Обнаружено 1139 финансовых пирамид, их количество увеличилось на девятнадцать процентов год к году. Сведения о нарушениях регулятор направляет в правоохранительные органы и ФАС, сообщает ТАСС.
С начала года по июнь после того, как были рассмотрены материалы, отправленные Центробанком, было заведено около семидесяти уголовных дел, больше трехсот – административных. Был ограничен доступ более, чем к пяти тысячам ресурсов. Практически шестьдесят процентов данных проектов предоставляли возможность сделать взнос в криптовалюте. Фиксировался ключевой рост на краткосрочных “псевдоинвестиционных интернет-проектах”, в их числе мессенджеры и соцсети.
В том числе ЦБ обнаружил приблизительно 850 нелегальных кредиторов. И данный показатель демонстрирует динамику на повышение: на 28 процентов больше, чем годом ранее. В том числе было выявлено больше четырехсот нелегальных профучастников.
Михаил Мамута, являющийся членом совета директоров ЦБ, в начале весны указывал, что регулятор видит необходимость в усилении ответственности за незаконные инвестиционные советы, которые озвучиваются блогерами и транслируются Telegram-каналами. Он отметил, что для защиты денег граждан РФ послужит запрет на привлечение денег физлицами в не подназорные ЦБ компании.
