Владимиром Путиным был подписан закон, касающийся повышения пороговой суммы для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, при которых идентификация клиента производиться не будет. С текстом закона можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается, что идентификации физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет при осуществлении подобного рода операций на сумму, которая не больше отметки в 40 тыс. руб. Исключение составят ситуации, когда у сотрудников банковских организаций появляются подозрения о том, что данная операция осуществляется для того, чтобы легализировать (отмыть) доходы, которые были получены преступным путем, либо финансирования терроризма.
При проведении операций по обмену банкнот на сумму свыше 40 тыс. руб., но не больше 100 тыс. руб. будет производиться упрощенная идентификация клиента. На текущий момент времени, пороговая сумма, при которой идентификация клиента не осуществляется, составляет 15 тыс. руб.
Закон даст возможность упростить процедуру взаимодействия физических лиц с финансовыми организациями в части операций по обмену и замене банкнот различных достоинств. Об этом говорилось в опубликованной ранее пояснительной записке.
