Центральным Банком РФ с 4 июня 2021 г. была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО “РФИ Банк” (Москва), причиной стало вовлечение в проведение финансовых операций, которые связаны с онлайн-казино. Об этом упоминается в сообщении регулятора.
Регулятором было отмечено, что деятельность “РФИ Банка” характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, которые были направлены на то, чтобы производить расчеты между физлицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.
Центральным Банком РФ было пояснено, что решение было принято, руководствуясь тем, что “РФИ Банком” нарушались федеральные законы, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Поэтому регулятором в течение года ни один раз применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
По величине активов, согласно рейтингу РИА Новости, “РФИ Банк” на 1 апреля 2021 г. располагался на 320-й позиции в банковской системе РФ и 328-й позиции по оценке ЦБ РФ на 1 мая 2021 г.
Выплаты вкладчикам “РФИ Банка” начнут производить не позднее 18 июня и могут составить 104 миллиона руб. Об этом было сообщено Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
В сообщении указывается, что Агентство начнет производить выплаты не позднее 18 июня 2021 г. До указанной даты агентством будет опубликовано в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также размещено на официальном интернет-портале агентства официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.
