Запросить финплан
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен

Доверяй, но проверяй фирму, перед тем как заключать с ней сделку

Ведя бизнес, каждый хочет быть уверен в потенциальном партнере. Разумеется, никто не хочет в один прекрасный момент обнаружить, что его деловой партнер имеет многочисленные судебные тяжбы, задолженности или вообще находится на грани банкротства. Существует достаточно много вариантов. В данной статье будет рассмотрено, как узнать о наличии судебных дел по ИНН организации и другие нюансы проверки юридических лиц.

Касательно чего осуществляется проверка

Итак, если заключается сделка между юридическими лицами, то компании несут определенную ответственность за конечный результат и разного рода риски, которые могут возникнуть.

Разумеется, юридических отдел старается их предотвратить, по мере возможностей, но это, к сожалению, не всегда получается. Чтобы избежать неприятных последствий и создаются специальные проверочные мероприятия, которые чаще всего проводятся еще на первичном этапе, до подписания соответствующих договоров.

Также компания может провести проверку, даже если у нее просто имеются сомнения в благонадежности потенциального партнера. Если в ходе проверки выяснятся какие-то неприятные моменты, можно будет отказаться от сотрудничества без вреда для фирмы.

Воспользовавшись специальными сервисами можно получить следующую информацию:

  • Введена ли в отношении юридического лица процедура банкротства;
  • Степень добросовестности организации;
  • Относится ли фирма к так называемым однодневным.

Как узнать всё о любой организации:

На этапе подготовки договора, юристы в большинстве своем проверяют следующие данные:

  • Имеются ли у организации задолженности перед кредитными структурами или федеральной налоговой службой;
  • Каково положение бухгалтерской отчетности;
  • Наличие дел в арбитражных судах;
  • Имеются ли случаи неисполнения возложенных обязательств или недобросовестного исполнения;
  • Имеется ли отношение к массовым адресам;
  • Может ли фирма заключать подобного рода сделки.

Также необходимо просто проверить соответствие ИНН наименованию и деятельности организации, в противном случае можно потерять время, деньги и надолго увязнуть в судебных разбирательствах.

Основные моменты проверки

Следует понимать, что для поведения проверки понадобится только основная информация, которая предоставляется организацией на начальном этапе ведения дела. Поиск необходимых сведений можно проводить в сети интернет. Для этого даже не требуется наличие каких-либо специальных платных сервисов.

Запросы следует отправить, как минимум, на основные государственные порталы:

  • Ресурс Федеральной Налоговой службы;
  • Картотека дел арбитражных судов;
  • Сформированный государственной прокуратурой реестр.

Так, к примеру, если направить запрос в Налоговую службу, имея только основные данные об организации (ИНН), можно получить данные ЕГРЮЛ, сведения о фактическом и юридическом адресе организации, выяснить состав фирмы, уточнить, есть ли долги.

Картотека арбитражных судов содержит все необходимые данные об открытых или завершенных судебных процессах. Очень удобно, что через сайт можно также ознакомиться с основными моментами дела и выяснить, кто и по какому вопросу подавал в суд на организацию.

Судебные разбирательства

Выяснить, есть ли в отношении юридического лица открытые судебные разбирательства, можно и иным способом. Чаще всего для этого используется специальный сервис «Проверка контрагентов». С его помощью также можно выяснить ряд интересующих моментов, которые могут сэкономить время и силы юристов организации.

Чем опасны судебные разбирательства? Фото: pexels.com

Введя основную информацию об интересующей компании, в течение достаточно кроткого времени, пользователь получает данные, собранные с сайта арбитражного суда. Также предоставляется сводка по гражданским разбирательствам, третейским судам и административным заявлениям.

При необходимости, через сервис, можно проводить специальную проверку по инстанциям. Соответственно контрагента можно прогнать по судам первой инстанции, арбитражным, апелляционным, кассационным и так далее. Чем важна данная информация? В первую очередь, таким образом можно выяснить имела ли фирма причастность к каким-либо делам, какой статус ей был присвоен на момент разбирательства и так далее.

Также дополнительно в ходе вышеуказанных проверок пользователь может получить и дополнительные данные, такие как поданные заявления и разного рода ходатайства. Одним из наиболее важных моментов, которые можно узнать – это платежеспособность организации и наличие или отсутствие открытой процедуры банкротства.  

Как уже говорилось, можно проводить проверку самостоятельно, не прибегая к специальному сервису. В таком случае рекомендуется, отдельно ознакомиться с данными, выложенными, как на сайте арбитража, так и судов общей юрисдикции.

Что касается арбитражного суда, то здесь все довольно просто, в картотеки дел имеется общий банк данных, которые достаточно быстро предоставляют информацию вне зависимости от того в каком суде рассматривался вопрос.

Проблемы могут возникнуть с делами общей юрисдикции. Фактически в данном случае судами используются отдельные базы, которые придется проверять по одной самостоятельно.

Суть в том, что если в городе имеется небольшое количество Районных судов, то это не составит большого труда. Каждый имеет свой собственный отдельный сайт и картотеку. Однако если районов много придется потратить значительно больше времени или все же воспользоваться сервисом «Проверка контрагентов».

Как проверить через ФНС перед сделкой? Фото: pexels.com

Проверка через Государственную Налоговую службу

Специальный сервис «Проверка контрагентов», может предоставлять и иную информацию. В частности, в нем имеются данные и с Федеральной Налоговой службы. Для этого понадобится зайти на сайт, ввести ИНН организации и получить результат проверки.

Помимо ИНН можно использовать и ОГРН, по сути, информация предоставляется как в первом, так и во втором случае одинаковая. Сервис является платным, но для новых пользователей имеется тестовая версия, по которой также можно осуществить необходимую проверку. Основной момент заключается в том, что бесплатно можно делать запрос только на 1 проверку в течение суток.

Помимо того, что уже было описано, сервис предоставляет пользователю еще и следующую информацию:

  • Платежеспособность организации. Появляется информация о балансовых данных, активах фирмы или ИП;
  • Наличие задолженности перед кредитными организациями или государственными структурами;
  • Имелись ли инициированные проверки, и по какому поводу они проводились;
  • Данные о том насколько законной является деятельность, которой занимается организация;
  • Имеются ли заключенные контракты государственного уровня;
  • Имеются ли открытые исполнительные производства в службе судебных приставов.

Положительные и отрицательные стороны

Как уже говорилось проведение проверки – это обязательная мера для юридического лица, которое хочет избежать негативных последствий, потери денег и длительных судебных разбирательств. Можно понять, что проверка одного контрагента не потребует большой затраты физических сил и времени. Чтобы получить полную и достоверную информацию не нужно будет ездить в разные инстанции и письменными запросами, а после ожидать такого же письменного ответа.

Что такое ОКПО и как его найти, зная ИНН или название организации:

Из вышесказанного можно понять, что подобная проверка имеет ряд положительных сторон, к которым можно отнести:

  • Существенное сокращение все возможных рисков. Даже проведя самую простую проверку, можно легко выявить недобросовестных контрагентов или банальных мошенников;
  • Имеется возможность оценить платежеспособность организации, в особенности, если проверяющее лицо собирается предоставлять ей товары или услуги;
  • Так обеспечивается работа только с добросовестными фирмами.

Что же касается отрицательных сторон? По сути их нет, проверяющая организация в данном случае ничем не рискует, а только повышает свою собственную безопасность и своего капитала. 

Совет для юристов: не стоит пренебрегать проверкой и работать только на доверии, в особенности, если дело касается совершенно новых контрагентов. Всего за 40-60 минут через интернет можно получить всю необходимую информацию, которая в последующем может сэкономить часы судебных заседаний и затраты на оплату государственной санкции.
Понравилась статья?
Лайк автору
2
Загрузка...
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен