Сергей Ролдугин (Виолончелист) перевёл миллионы долларов в банки из Швейцарии без необходимых проверок. Об этом заявило информационное агентство Reuters. Прокуратура этого государства предъявила обвинения четырём банкирам в причастности к денежным переводам музыканта. Об этом сообщило русскоязычной читательской аудитории издание “Коммерсантъ”.
8 марта четверо банкиров (три жителя Российской Федерации, работавших в Цюрихе, и один швейцарец) должны предстать перед окружным судом. Их обвинили в недостаточной осмотрительности в финансовых операциях. В обвинительном заключении говорится, что эти работники финансовой сферы не провели нужных проверок, чтобы установить, является ли Сергей Ролдугин настоящим хозяином активов.
В обвинительном заключении указаны и другие подробности. Оказывается, на момент открытия счёта в различных статьях сообщалось, что Сергей Ролдугин якобы был близким другом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и крёстным отцом его дочери.
При этом в документах банка указано только то, что он виолончелист. По мнению прокуратуры, это делает его право собственности на переводимые финансовые средства ни в коей мере правдоподобными. Дело в том, что в Швейцарии банки должны отклонять предложения или прекращать деловые отношения при возникновении сомнений в достоверности личности клиента.
При этом имена банкиров не могут быть названы в соответствии с законодательством Швейцарии. Правозащитник одного из обвиняемых объявил, что работники финансовой сферы будут оспаривать выдвинутые против них обвинения.
По мнению прокуратуры, таких лиц, как Сергей Ролдугин, применяют в качестве подставных, чтобы скрыть настоящих хозяев средств. Средства массовой информации называли Сергея Ролдугина хозяином двух счетов, открытых в Газпромбанке Швейцарии GZPRI.MM в 2014 году. На них утекли миллионы швейцарских франков из Российской Федерации. Оба счёта были закрыты в 2016 году.
