С обходом санкций активно борются. Минюст США заявил, что в стране арестовали Вадима Беляева (Экс-совладельца банка “Открытие”). Его обвиняют в том, что он оказывал помощь Андрею Костину (Президенту ВТБ) в обходе ограничительных мер. Вадим Беляев после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон. Также обвинён Гэннон Бонд (его партнёр) в связи с распоряжением иностранным имуществом Андрея Костина. Об этом говорится в пресс-релизе минюста США. О данном факте сообщает русскоязычной читательской аудитории издание Frank Media.
Обвинение предъявлено заочно и Андрею Костину, который находится в санкционных списках США с 2018 года. Последний обвиняется в отмывании финансовых средств и нарушении санкционных мер. Он участвовал в схемах по содержанию двух яхт и дома в курортном городе Аспен (штат Колорадо) общей стоимостью более 135 миллионов долларов.
По обвинительному заключению, приблизительно с 6 апреля 2018 года до 3 марта 2022-го Андрей Костин и другие лица, включая временами Вадима Вольфсона и Гэннона Бонда, предположительно участвовали в схемах, нарушающих санкции. Они, возможно, предоставляли средства, товары и услуги, включая финансовые транзакции в долларах США.
При этом президент ВТБ принимал участие в отмывании финансовых средств и нарушении закона Соединённых Штатов Америки о международных экстренных экономических полномочиях (IEEPA).
Несмотря на санкционные меры OFAC, Андрей Костин и его сообщники предположительно продолжали эксплуатировать резиденцию в Аспене, а также оказывали помощь в сокрытие того факта, что президент ВТБ владеет этой недвижимостью. В сентябре 2019 года Костин, Вольфсон, Бонд и неназванные другие соучастники в нарушение санкций, достигли соглашения продать дом в Аспене и передать президенту ВТБ приблизительно 12 миллионов долларов, вырученных от этой сделки.
Вольфсону, Бонду и Костину предъявлено обвинение за нарушение нескольких пунктов (у Костина – пять, у остальных – по три) закона IEEPA, каждый из которых предусматривает до 20 лет тюрьмы.
