Обвинения в отмывании средств и нарушении ограничительных мер предъявлены в Соединённых Штатах экс-сотруднику Федерального бюро расследований (ФБР). Он в период службы якобы выполнял поручения Олега Дерипаски (Бизнесмена из России). Об этом сообщает в понедельник Министерство юстиции США. Про данный факт сообщает русскоязычной аудитории “ТАСС”.
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка и соответствующее отделение ФБР заявили о рассекречивании обвинения по пяти пунктам в адрес Чарльза Макгонигала и Сергея Шестакова. Они, по мнению спецслужбы, участвовали в сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Кроме того, данные люди обвиняются ещё и в отмывании финансовых средств. Шестаков также, по мнению спецслужбы, давал ложные показания ФБР.
Как сообщает ведомство, оба обвиняемых были арестованы в субботу вечером и в понедельник во второй половине дня предстанут перед судом.
Макгонигал раньше возглавлял отдел службы борьбы с разведкой в отделении ФБР, а Шестаков работал переводчиком с русского языка в суде. Он имеет гражданство Соединённых Штатов.
Как утверждается в обвинении, Макгонигал вёл дела Дерипаски, связанные с имуществом в США. Оба обвиняемых, по мнению ФБР, вступили в сговор, установили контакт с представителем этого бизнесмена и по его заказу начали расследование в отношении иного российского предпринимателя. За это они, на взгляд спецслужбы, получали от Олега Дерипаски денежные средства через подставные структуры. В 2019 году они же пытались добиться снятия мер с этого делового человека.
Санкции в отношении Дерипаски были приняты Соединёнными Штатами ещё в 2018 году. В марте 2019 года он подал в суд на Министерство финансов США. Ущерб от санкций он оценивал в более чем 7,5 миллиарда долларов.
Предприниматель требовал отмены мер, так как условия для их ввода перестали соответствовать современным реалиям. В ответ на это министерство финансов США рассекретило часть материалов, которые также стали основанием для принятия ограничительных мер. Их Дерипаска назвал ложными.
В октябре позапрошлого года в домах, которые принадлежали родственникам бизнесмена в Нью-Йорке и Вашингтоне, прошли обыски. Тогда же были допрошены Макгонигал и Шестаков.
