Опубликован доклад, из которого следует, что кипрские власти противозаконно выдали 3,5 тысячи паспортов родственникам вкладчиков по программе предоставления гражданства Евросоюза в обмен на денежные вложения в сообщество. Такие документы обычно называются “золотыми паспортами”.
Комиссия состояла из четырёх человек и действовала по поручению президента Никоса Анастасиадиса. Изучались выдачи паспортов с 2007 по 2020 годы. В основном их получателями стали российские жители. Кипрское гражданство привлекательно тем, что позволяет ездить по всему Евросоюзу.
Комиссия выяснила, что более половины из 6779 выданных удостоверений личности Кипр выдал взрослым родственникам инвесторов, хотя такое в законе не предусмотрено. В докладе высказано мнение, что правительство Кипра неправильно трактовало законодательство. Точно неизвестно, была ли это случайная неправильная интерпретация или на неё шли сознательно, чтобы обойти закон.
Еще одна ошибочная трактовка законодательного акта позволяла правительству выдавать паспорта руководству заграничных и местных фирм, хотя сами эти люди ничего не инвестировали в экономику державы. Комиссия посчитала, что менеджеры высшего звена не могут считаться вкладчиками, потому что они не владеют фирмами, которыми управляют.
В докладе отмечаются и серьёзные недостатки в процессе обработки заявок полицейским ведомством, включая отсутствие необходимых баз данных для корректной проверки заявителей. Министерство финансов тоже несёт ответственность за некорректное одобрение некоторых заявок. Комиссия посчитала, что политики, занимающие ключевые позиции в кабинете министров и даже президенты, не должны участвовать в выдаче гражданств, так как у них может быть конфликт интересов.
Комиссия предложила признать недействительными 66 паспортов, но ее заключение – это просто рекомендации.
В ноябре 2020 года Кипр временно отменил такой способ получения гражданства. Это имело место после того, как в прессу просочилась информация о том, что гражданство выдавали даже преступникам (например, виновным в отмывании денег и коррупции). В феврале было объявлено, что такой метод получения гражданства больше доступен вообще не будет.
В августе прошлого года были раскрыты имена 33 граждан России, которые в 2017-2019 годы получили “золотые паспорта” Кипра. Также были приведены описания еще семи человек, но без имён и фамилий. Это связано с тем, что эти лица могут быть раскрыты только при явных доказательствах незаконной деятельности или, если речь идёт о политически значимом лице.
