Правительство Соединенных Штатов Америки собирается реализовать стратегию борьбы с различными финансовыми нарушениями и преступлениями, среди которых и обход санкционных ограничений против России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Министерство финансов США.
Как следует из представленного документа, план подразумевает меры по повышению прозрачности при финансовой деятельности, которая связана с офшорами, а также усилия, которые направлены на «препятствование сокрытию личности нарушителей закона путем использования подставных компаний».
Американское правительство планирует активнее выявлять скрытые в юрисдикции страны активы российских бизнесменов, которые попали в санкционные списки. Минфин США заявил, что предприниматели из РФ якобы «пытались или пытаются сделать анонимными и скрыть банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и обойти финансовые санкции».
Было отмечено, что новая стратегия направлена на препятствование нарушителям закона в злоупотреблении анонимным доступом к финансовой системе Штатов с использованием подставных компаний и путем совершения сделок по приобретению недвижимости за наличные.
До этого стало известно, что Еврокомиссия через две недели выдвинет юридическое предложение, по которому уклонение от санкций ЕС будет расцениваться как преступление. Данный шаг должен помочь странам-членам Евросоюза конфисковать активы, которые заморожены в рамках санкционной кампании против РФ.