Действия мошенников могут быть связаны с самыми разными сферами. Не всегда злоумышленники пишут безобидные смс-сообщения или пытаются списать деньги с карточки. Зачастую можно столкнуться с действительно серьезными проблемами, решить которые не всегда просто.
Как узнать о компании
Подобные ситуации опасны тем, что человек долгое время может и не знать, что на его имя оформлена фирма. Чаще всего правда вскрывается в тот момент, когда становится уже слишком поздно. А происходит это, когда за фирмой накапливаются огромные долги.
Как показывает практика, если злоумышленники открыли ООО на чье-то имя, без согласия последнего, они стараются в максимально короткий срок провернуть необходимые аферы, нажиться на этом и быстро покинуть «сцену».
Разумеется, оплачивать какие-либо налоги и положенные санкции ни кто не собирается, и именно это и привлекает внимание ФНС. К тому моменту, когда информация поступит к «директору» организации, за ней может числиться долг на несколько тысяч, а том и миллионов рублей.
Что делать, если человек обнаружил что у него есть фирма? Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9evVBz0no
Проблема в том, что долг может быть не только перед государственной службой, но перед другими компаниями, физическими лицами и банками. Очень часто мошенники оформляют многочисленные кредиты на ООО.
Ответственность
Как можно понять, в тех случаях, когда фирма была создана на подставное лицо и ее работой руководили мошенники, ни о какой законной деятельности не может быть и речи. Однако, даже если человек ничего об этом не знал, это совершенно не значит, что его не могут привлечь к ответственности.
Почему владельцам карт надо быть внимательнее? Подробности здесь.
[stextbox id=’alert’]Самый минимум, который может грозить пострадавшему лицу – это привлечение по административной статье за бездействие. [/stextbox]
Другими словами, если человеку регулярно приходили «письма счастья» от налоговых органов, банков и так далее, но при этом не было обращения в правоохранительные органы – это становится основанием для привлечения к административной ответственности.
Если говорить об уголовной ответственности, то она грозит в том случае, если будет доказано, что человек сам передал все необходимые, в том числе и паспортные, данные злоумышленникам. Подобные действия могут быть расценены как соучастие, а значит, неизбежно будут применены нормы УК.
Как выйти из подобной ситуации
Как можно было уже понять, бездействие в подобной ситуации недопустимо. Не стоит думать, что если на имя гражданина приходят требования по оплате долга фирмы – это лишь недоразумение, которое разрешится само собой.
Какие изменения внесены по банковским картам? Читайте тут.
Существует определенный порядок действий, который необходимо соблюсти, чтобы в последующем самому не оказаться на «скамье подсудимых».
Заявление в полицию
Это первое, что необходимо сделать. Обязательно необходимо составить заявление по факту мошенничества в тот момент, когда на имя «директора» стали поступать требования и уведомления от налоговой или иных структур.
Данное действие в первую очередь оградит человека от привлечения к административной и уголовной ответственности. Сотрудники полиции начнут разбирательство и при удачном исходе самостоятельно выявят мошенников, разумеется, если фирма еще не свернулась и не исчезла.
Как зарегистрировать компанию? Ответ в видео:
Налоговые обязательства при данных действиях с человека не снимут, но, по крайней мере, приостановится начисление.
Заявление в ФНС
Это второе место, которое требуется посетить, после полиции. От человека потребуется составление заявление.
В нем прописывается вся ситуация в целом, с указанием того, что он не является директором фирмы – должника, а также что лицо не имеет никакого отношения к мошенническим действиям.
Обращение в суд
Заключительный этап – это аннулирование юридического лица. Сделать это можно только в рамках судебного заседания. Следует понимать, что даже если суд примет положительное решение, а ФНС снимет задолженность с конкретного человека – это не значит, что история закончится.
[stextbox id=’black’]С большой долей вероятности, гражданину предстоит еще долго разбираться в судах с разными кредиторами, по вопросу взыскания задолженности с директора ООО. Стоит только набраться терпения и отстаивать свою правоту.[/stextbox]
Нельзя сказать, что подобные ситуации являются редкостью. Поэтому гражданам рекомендуется быть максимально осторожными и не передавать личную информацию неизвестным лицам, которые часто являются мошенниками.
