Что делать директору который не знал, что у него есть компания


Действия мошенников могут быть связаны с самыми разными сферами. Не всегда злоумышленники пишут безобидные смс-сообщения или пытаются списать деньги с карточки. Зачастую можно столкнуться с действительно серьезными проблемами, решить которые не всегда просто.

Как узнать о компании

Подобные ситуации опасны тем, что человек долгое время может и не знать, что на его имя оформлена фирма. Чаще всего правда вскрывается в тот момент, когда становится уже слишком поздно. А происходит это, когда за фирмой накапливаются огромные долги.

Как показывает практика, если злоумышленники открыли ООО на чье-то имя, без согласия последнего, они стараются в максимально короткий срок провернуть необходимые аферы, нажиться на этом и быстро покинуть «сцену».

Разумеется, оплачивать какие-либо налоги и положенные санкции ни кто не собирается, и именно это и привлекает внимание ФНС. К тому моменту, когда информация поступит к «директору» организации, за ней может числиться долг на несколько тысяч, а том и миллионов рублей. 

Что делать, если человек обнаружил что у него есть фирма? Смотрите видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Bd9evVBz0no

Проблема в том, что долг может быть не только перед государственной службой, но перед другими компаниями, физическими лицами и банками. Очень часто мошенники оформляют многочисленные кредиты на ООО.

Ответственность

Как можно понять, в тех случаях, когда фирма была создана на подставное лицо и ее работой руководили мошенники, ни о какой законной деятельности не может быть и речи. Однако, даже если человек ничего об этом не знал, это совершенно не значит, что его не могут привлечь к ответственности.

Почему владельцам карт надо быть внимательнее? Подробности здесь.

[stextbox id=’alert’]Самый минимум, который может грозить пострадавшему лицу – это привлечение по административной статье за бездействие. [/stextbox]

Другими словами, если человеку регулярно приходили «письма счастья» от налоговых органов, банков и так далее, но при этом не было обращения в правоохранительные органы – это становится основанием для привлечения к административной ответственности.

Что делать директору который не знал, что у него есть компания
Как узнать есть ли у вас компания? Фото sweden.se

Если говорить об уголовной ответственности, то она грозит в том случае, если будет доказано, что человек сам передал все необходимые, в том числе и паспортные, данные злоумышленникам. Подобные действия могут быть расценены как соучастие, а значит, неизбежно будут применены нормы УК.

Как выйти из подобной ситуации

Как можно было уже понять, бездействие в подобной ситуации недопустимо. Не стоит думать, что если на имя гражданина приходят требования по оплате долга фирмы – это лишь недоразумение, которое разрешится само собой.

Какие изменения внесены по банковским картам? Читайте тут.

Существует определенный порядок действий, который необходимо соблюсти, чтобы в последующем самому не оказаться на «скамье подсудимых».

Заявление в полицию

Это первое, что необходимо сделать. Обязательно необходимо составить заявление по факту мошенничества в тот момент, когда на имя «директора» стали поступать требования и уведомления от налоговой или иных структур.

Данное действие в первую очередь оградит человека от привлечения к административной и уголовной ответственности. Сотрудники полиции начнут разбирательство и при удачном исходе самостоятельно выявят мошенников, разумеется, если фирма еще не свернулась и не исчезла.

Как зарегистрировать компанию? Ответ в видео:

Налоговые обязательства при данных действиях с человека не снимут, но, по крайней мере, приостановится начисление.

Заявление в ФНС

Это второе место, которое требуется посетить, после полиции. От человека потребуется составление заявление.

В нем прописывается вся ситуация в целом, с указанием того, что он не является директором фирмы – должника, а также что лицо не имеет никакого отношения к мошенническим действиям.

Обращение в суд

Заключительный этап – это аннулирование юридического лица. Сделать это можно только в рамках судебного заседания. Следует понимать, что даже если суд примет положительное решение, а ФНС снимет задолженность с конкретного человека – это не значит, что история закончится.

[stextbox id=’black’]С большой долей вероятности, гражданину предстоит еще долго разбираться в судах с разными кредиторами, по вопросу взыскания задолженности с директора ООО. Стоит только набраться терпения и отстаивать свою правоту.[/stextbox]

Что делать директору который не знал, что у него есть компания
Регистрация ИП и ООО. Фото realnoevremya.ru

Нельзя сказать, что подобные ситуации являются редкостью. Поэтому гражданам рекомендуется быть максимально осторожными и не передавать личную информацию неизвестным лицам, которые часто являются мошенниками.

Подписка на FBM.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных экономических новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Добавьте FBM.ru в избранные новости Добавьте FBM в избранные новости

Оценить новость
( Пока оценок нет )
Expert/ автор статьи
FBM.ru - Финансы  Бизнес Маркетинг