Стало известно о задержании в Варшаве Дмитрия Васильева – бывшего руководителя российской криптовалютной биржи Wex.
По предоставленным данным выяснилось, что руководство торговой площадки несет ответственность за исчезновение денег, которые принадлежат инвесторам из Евросоюза. Речь идет о сумме в 450 млн. долларов.
О задержании Дмитрия Васильева сообщилось только сегодня, несмотря на то, что экс-глава криптобиржи был арестован в Польше 11 августа. Стоит напомнить, что в 2019 году Васильев впервые был задержан в Италии. В тот момент он смог выйти из заключения.
По постановлению Варшавского суда, Васильева арестовали на 40 суток. На данный момент запрос о его экстрадиции подал Казахстан.
Открытие биржи Wex было в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e. Основателем BTC-e является гражданин РФ Александр Винник. По запросу США он был задержан в Греции в 2017 году. Его обвинили в отмывании 4 – 9 млрд. долларов через созданную им биржу.
