Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен

По каким новым признакам вычисляется обналичка?

Компании часто нуждаются в обналичивании денежных средств. Не всегда для этого они пользуются законными и проверенными способами, поэтому нередко налоговая инспекция выявляет подозрительные организации, которые пользуются незаконными методами обналички.

Для выявления такого нарушения могут использоваться разные методы. В 2019 году применяются сотрудниками ФНС новые признаки, которые указывают на незаконную обналичку средств.

Новые правила вычисления

Росфинмониторинг в начале 2019 года выпустил новые методические указания, на которые должны ориентироваться владельцы банков и чиновники при выявлении подозрительных предприятий. В них перечисляются критерии сомнительных операций, имеющих отношение к обналичке денежных средств.

Росфинмониторинг в настоящий момент отслеживает происхождение около 80 млрд рублей, которые поступили некоммерческим организациям:

К основным таким признакам относится:

  • одной стороной сделки выступает компания, которая зарегистрирована по адресу, используемому многочисленными предприятиями;
  • фирма-участница регулярно меняет организационно-правовую форму;
  • в компании применяется структура, не подходящая под выбранное направление деятельности;
  • в фирме трудоустроено такое количество работников, которое не подходит размерам предприятия;
  • банки должны настораживаться, если фирма в течение короткого периода времени совершала операции, по которым было потрачено больше 1 млн. руб.;
  • под особым контролем должны находиться платежи, имеющие отношение к продаже продовольственных товаров, табака или автомобилей;
  • банкиры должны определять связь между зачислением средств и списанием денег со счета.

Многие компании могут оказаться в зоне риска именно из-за своих контрагентов, которые осуществляют подозрительные операции. В этом случае партнеры могут быть включены в список фирм, в отношении которых будут проводиться внеплановые проверки.

Какие фирмы подлежат проверке? Фото: rbc.ru

Какие компании будут проверяться в первую очередь

Первоначально проверке будут подвергаться фирмы, которые трудятся в сфере строительства, розничной торговли или предложения услуг общественного питания.

В зоне риска оказываются консалтинговые фирмы, а также организации, занимающиеся благотворительностью и туризмом.

Как защититься

Чтобы не стать объектом внеплановых налоговых проверок, фирмы должны ответственно подходить к совершению разных операций. Не желательно сотрудничать с сомнительными организациями.

Заполняем “квартальный” отчет в Росфинмониторинг через личный кабинет:

Итоги

Дополнительно можно пользоваться разными сервисами в интернете, предназначенными для проверки своей компании или потенциальных контрагентов. Чем больше будет обнаружено подозрительных признаков, тем выше вероятность проведения проверки сотрудниками ФНС.
Понравилась статья?
Лайк автору
Загрузка...
Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен