Компании часто нуждаются в обналичивании денежных средств. Не всегда для этого они пользуются законными и проверенными способами, поэтому нередко налоговая инспекция выявляет подозрительные организации, которые пользуются незаконными методами обналички.
Для выявления такого нарушения могут использоваться разные методы. В 2019 году применяются сотрудниками ФНС новые признаки, которые указывают на незаконную обналичку средств.
Новые правила вычисления
[stextbox id=’alert’]Росфинмониторинг в начале 2019 года выпустил новые методические указания, на которые должны ориентироваться владельцы банков и чиновники при выявлении подозрительных предприятий. В них перечисляются критерии сомнительных операций, имеющих отношение к обналичке денежных средств.[/stextbox]
Росфинмониторинг в настоящий момент отслеживает происхождение около 80 млрд рублей, которые поступили некоммерческим организациям:
К основным таким признакам относится:
- одной стороной сделки выступает компания, которая зарегистрирована по адресу, используемому многочисленными предприятиями;
- фирма-участница регулярно меняет организационно-правовую форму;
- в компании применяется структура, не подходящая под выбранное направление деятельности;
- в фирме трудоустроено такое количество работников, которое не подходит размерам предприятия;
- банки должны настораживаться, если фирма в течение короткого периода времени совершала операции, по которым было потрачено больше 1 млн. руб.;
- под особым контролем должны находиться платежи, имеющие отношение к продаже продовольственных товаров, табака или автомобилей;
- банкиры должны определять связь между зачислением средств и списанием денег со счета.
Многие компании могут оказаться в зоне риска именно из-за своих контрагентов, которые осуществляют подозрительные операции. В этом случае партнеры могут быть включены в список фирм, в отношении которых будут проводиться внеплановые проверки.
Какие компании будут проверяться в первую очередь
Первоначально проверке будут подвергаться фирмы, которые трудятся в сфере строительства, розничной торговли или предложения услуг общественного питания.
Как защититься
Чтобы не стать объектом внеплановых налоговых проверок, фирмы должны ответственно подходить к совершению разных операций. Не желательно сотрудничать с сомнительными организациями.
Заполняем “квартальный” отчет в Росфинмониторинг через личный кабинет:
Итоги
[stextbox id=’info’]Дополнительно можно пользоваться разными сервисами в интернете, предназначенными для проверки своей компании или потенциальных контрагентов. Чем больше будет обнаружено подозрительных признаков, тем выше вероятность проведения проверки сотрудниками ФНС.[/stextbox]
